/
Android Iphone Windows phone BlackBerry

Operação contra fraude no sistema bancário mira grupo que furtou R$ 20 milhões de clientes; 7 são presos

  • 09/12/2025
(Foto: Reprodução)
Operação contra fraude no sistema bancário mira grupo que furtou R$ 20 milhões de clientes A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (9) uma operação contra fraude no sistema bancário que mira um grupo que furtou R$ 20 milhões de clientes. Sete suspeitos foram presos. Entre os alvos estão os donos de uma empresa que movimentou quase R$ 7 bilhões em dois anos e um escritório de contabilidade. Eles são acusados de praticar furto e estelionato contra empresas de meios de pagamento, que oferecem maquininhas de cartão, por exemplo, além de lavagem de dinheiro. No total, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária — nove na capital e três em Campinas — e 12 mandados de busca e apreensão. A ação, batizada de Operação Azimut, é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Ciete Silvério/GESP Investigação A investigação aponta que os criminosos utilizaram credenciais válidas de forma ilegal para furtar R$ 19,2 milhões de clientes de uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro. Os valores foram transferidos para duas empresas. Uma delas recebeu R$ 7 milhões e, em apenas dois anos, movimentou R$ 6,8 bilhões. Ao todo, participam da operação 32 policiais civis e 16 viaturas da DCCIBER/Deic, além do apoio de oito policiais e quatro viaturas da Deic/Campinas. Desdobramento A operação desta terça (9) é um desdobramento de uma ação realizada em julho, quando três pessoas foram presas. De acordo com os investigadores, esses presos seriam laranjas dos verdadeiros donos das empresas beneficiadas pela fraude. Eles são investigados por organização criminosa e lavagem de capitais. As apurações também indicam a participação de um escritório de contabilidade, responsável pela criação de empresas usadas pelo grupo criminoso. Veja os vídeos que estão em alta no g1

FONTE: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/12/09/operacao-da-policia-civil-mira-dono-de-empresa-que-movimentou-quase-r-7-bilhoes-em-dois-anos-e-escritorio-de-contabilidade-em-sp.ghtml


#Compartilhe

Aplicativos


Locutor no Ar

Top 10

top1
1. SAUDADE

JEAN TASSY

top2
2. NOTA 5 ...

FELISHIA

top3
3. TUDO E POSSIVEL ...

CARLAO GUERREIRO DA LESTE E DJ.BIBI..

top4
4. SAI DA BOTA ....

DOW RAIZ ,SOMBRA ,SANDRAO RZO,TIO FRESH

top5
5. SONHEI ...

JEAN TASSY

top6
6. vacilao

HELOISA LUCAS

top7
7. STOP,LOOK LISTEN TO YOU HEART

MICHAEL MCDONALD E TONI BRAXTON

top8
8. A CAMINHADA

CRIS SNJ

top9
9. " LIGACOES "

MERIKI

top10
10. " melhor som "

C!BELLE


Anunciantes

Anuncie Aqui

Anuncie Aqui

" ALMIR TIMES IS BLACK "

" ALMIR TIMES IS BLACK "

" PROGRAMAÇAO SEXTAS "

" PROGRAMAÇAO SEXTAS "

" M.L.C. TRANSPORTES "

" M.L.C. TRANSPORTES "

" DIA DE FAZER DOAÇAO " DOE AGORA ......!

" DIA DE FAZER DOAÇAO " DOE AGORA ......!

" TIMES IS BLACK IN LOVERS "

" TIMES IS BLACK IN LOVERS "

" charme banner novo "

" charme banner novo "

" BANNER DJ ALTAIR "

" BANNER DJ ALTAIR "

" DYVERSOM NA BATIDA SABADOS 18:00 "

" DYVERSOM NA BATIDA SABADOS 18:00 "